01
La empresa está revocada o dada de baja
吊销 o 注销 en el registro: no puede operar ni firmar contigo.
Cómo comprobarlo: Estado de registro, sección 2.1 del reporte.
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Tablero
Señales de alerta
Doce señales que encontramos al verificar proveedores chinos, de la más grave a la más leve. Cada una dice qué significa y cómo comprobarla.
Grave: no pagues hasta aclararla
02
Figura en la lista de deudores incumplidores
Tiene una sentencia en contra que no cumple pudiendo hacerlo.
Cómo comprobarlo: Lista 失信被执行人, sección 4.3 del reporte.
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Te avisan por correo que cambió la cuenta bancaria
Es el fraude más repetido: alguien intervino o imitó el correo del proveedor.
Cómo comprobarlo: Llama a un contacto que ya conocías, con el número que ya tenías.
Leer la nota →Grave: no pagues hasta aclararla
04
La cuenta no es de la empresa del contrato
Una persona, otra sociedad o un banco de otro país: cambia con quién tienes el reclamo.
Cómo comprobarlo: Nombre del beneficiario y letras 5 y 6 del código SWIFT.
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No se la encuentra en su domicilio
La autoridad la incluyó en operación anormal porque no está donde dice estar.
Cómo comprobarlo: Sección 5.1 del reporte y anuncios de notificación judicial.
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El código o el nombre no aparecen en el registro
Licencia editada o datos de otra empresa.
Cómo comprobarlo: Comprueba el código y búscalo en el registro público.
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Pide una explicación por escrito
07
Juicios recientes como demandada por compraventa
Clientes o proveedores le reclaman entregas o pagos.
Cómo comprobarlo: Rol y causa en la sección 4.1 del reporte.
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Una «fábrica» sin empleados asegurados
O terceriza, o no asegura a su personal, o no es la fábrica.
Cómo comprobarlo: Seguro social en el informe anual, sección 7.1.
Leer la nota →09
Domicilio en un edificio de oficinas
Una dirección con número de sala suele ser una oficina comercial.
Cómo comprobarlo: Domicilio registrado e imagen satelital.
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El sello lleva otro nombre o solo está en inglés
El contrato quedaría firmado por otra empresa o sin el sello oficial.
Cómo comprobarlo: Compara el sello carácter por carácter con el nombre registrado.
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Tenla en cuenta
11
Un informe anual atrasado, ya corregido
Desorden administrativo que la empresa ya resolvió.
Cómo comprobarlo: Entrada y salida de la lista en la sección 5.1.
Leer la nota →12
Capital suscripto y no desembolsado
Es legal dentro de los plazos de la ley de 2024, pero el capital no está aportado.
Cómo comprobarlo: Capital registrado y desembolsado, sección 2.1.
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